ETA发行第四版商户和面向支付公司的ISO承保和风险监控指南

电子交易协会(ETA),全球贸易协会支付技术公司发布了第四版ETA指引商人和ISO承保和风险监控。 修订后的指南包含了最新的行业规则变更以及与风险监控有关的趋势,这些趋势和趋势有助于缓解美国卡接受生态系统中的风险。

2014年发布的《ETA承销指南》旨在为包括独立销售组织(ISO),支付处理商和商户收单方在内的支付技术公司提供指导,以维持强大而现代的风险管理计划。

ETA首席执行官Jodie Kelley表示:“强大而动态的风险管理对于支付技术生态系统的健康至关重要。“ ETA及其成员致力于发展和维护世界一流的风险管理计划。通过我们的《ETA承保指南》以及《自我监管计划》,我们很荣幸为该行业提供成功所需的指导和最佳实践。 ”

《ETA承销指南》以各种支付网络的运营规则,现有的政府法规以及风险管理的行业最佳实践为基础。它们是由ETA联合由法律,政策和行业专家组成的ETA风险,欺诈和安全委员会共同开发的。2020年的变化包括:与电子商务有关的更新;病; 商户登记;隐私; 评估商家时识别其他危险信号的最佳做法;以及有关FinCEN受益所有权CDD计划的更新。

该准则还作为ETA自我监管计划(SRP)的核心,该计划通过证明他们采用和利用了《ETA商户准则》和ISO承保以及向ISO,支付促进者和收购者展示其可靠性和行业敏锐度的能力,风险监控或ETA付款便利指南。

《ETA承保指南》可供ETA成员使用。ETA将于2020年9月15日与法律,政策和行业专家举行网络研讨会,概述对《指南》第四版的重大更改。

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